주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김상석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김창균 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정상규 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자:윤 성) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -(주)대우 해외투자사업실 Project Director -ALPNET KOREA 한국대표 -SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표 -Lionbridge Korea 한국대표 -(주)티씨엠생명과학 대표이사(현) -(주)바이오리더스 대표이사(현) |
| 김상석 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | -(주)KT&G 사업개발실장 -셀트리온(주) 수석부사장 -셀트리온제약 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사 -(주)바이오리더스 고문(현) |
| 김창균 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | -신풍제약(주) 부사장 -신풍제약(주) 대표이사 -(주)바이오리더스 부회장(현) |
| 박소영 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상규 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | -명지전문대학교 외래교수 -KIST 한국기술벤처재단 운영위원(현) -한별국제특허법률사무소 대표변리사(현) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤 성 | 1974-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -SK브로드밴드 -하나금융그룹 하나금융지주 -IBK기업은행 핀테크사업부 -농업회사법인 팜아트(주) 대표(현) |