정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,731 | - 매출액 | 42,545 | |
| - 부채총계 | 18,333 | - 영업이익 | -279 | ||
| - 자본금 | 19,871 | - 당기순이익 | -5,515 | ||
| - 자본총계 | 25,398 | *주당순이익(원) | -139 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 68,244 | - 매출액 | 83,708 | |
| - 부채총계 | 40,491 | - 영업이익 | 2,768 | ||
| - 자본금 | 19,871 | - 당기순이익 | -2,650 | ||
| - 자본총계 | 27,753 | *주당순이익(원) | -77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 4명 -사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제23기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박영철 ☞ 원안대로 승인됨 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 김상석 ☞ 원안대로 승인됨 제2-3호 의안 : 사내이사 후보 김창균 ☞ 원안대로 승인됨 제2-4호 의안 : 사내이사 후보 박소영 ☞ 원안대로 승인됨 제2-5호 의안 : 사외이사 후보 정상규 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사후보자 : 윤 성) ☞ 의결정족수 부족으로 부결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -(주)대우 해외투자사업실 Project Director -ALPNET Korea 한국대표 -SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표 -Lionbridge Korea 한국대표 -(주)티씨엠생명과학 대표이사(현) -(주)바이오리더스 대표이사(현) |
| 김상석 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | -(주)KT&G 사업개발실장 -셀트리온(주) 수석부사장 -셀트리온제약 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사 -(주)바이오리더스 고문(현) |
| 김창균 | 1956-03 | 3년 | 신규선임 | -신풍제약(주) 부사장 -신풍제약(주) 대표이사 -(주)바이오리더스 부회장(현) |
| 박소영 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상규 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | -명지전문대학 외래교수 -KIST 한국기술벤처재단 운영위원(현) -한별국제특허법률사무소 대표변리사(현) |
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