정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 216,866 | - 매출액 | 134,676 | |
| - 부채총계 | 83,726 | - 영업이익 | 7,994 | ||
| - 자본금 | 12,086 | - 당기순이익 | 7,307 | ||
| - 자본총계 | 133,140 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 348,684 | - 매출액 | 453,654 | |
| - 부채총계 | 214,880 | - 영업이익 | 10,347 | ||
| - 자본금 | 12,086 | - 당기순이익 | 5,282 | ||
| - 자본총계 | 133,805 | *주당순이익(원) | 261 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,883,738,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명선임(문준명, 임관헌) 사외이사 1명선임(김승한) 기타비상무이사 1명선임(박용호) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제 33기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 통과 2. 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 3. 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 문준명 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-3호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건 → 원안대로 통과 제3-4호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건 → 원안대로 통과 4. 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 이영하 선임의 건 → 원안대로 통과 제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 김승한 선임의 건 → 원안대로 통과 제4-3호 의안:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 선임의 건 → 원안대로 통과 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문준명 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 1984.02 부산대학교 기계설계학과 졸업 1984.03 ~ 2008.04 LG전자 근무 2008.04 신성델타테크(주) 입사 현재 신성델타테크(주) 가전사업부문장 (사장) |
| 임관헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 1999.02 계명대학교 회계학과 졸업 2005.04 신성델타테크(주) 재경팀장 2009.08 창원대학교 경영대학원 졸업 현재 신성델타테크(주) 경영총괄부문장 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 1983.10공인회계사 2차 시험합격 1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 부산동래지청 근로감독과장(2004~2006) 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재) |
노무법인 아람 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영하 | 1954-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG전자 HA사업본부 본부장, 사장(2009) LG전자 경영지원본부 사장(2011) 엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사(2012) 신성델타테크(주) 사외이사(현재) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산동래지청 근로감독과장(2004~2006) 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1983.10공인회계사 시험합격 1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사 |