주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 100원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 선임(구자천) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(이영하) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 1987 ~ 현재 신성델타테크(주) 대표이사 2020 ~ 현재 창원상공회의소 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영하 | 1954-03 | 2년 | 재선임 | 2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영하 | 1954-03 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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