정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,676 | - 매출액 | 130,275 | |
| - 부채총계 | 72,217 | - 영업이익 | 8,477 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 9,090 | ||
| - 자본총계 | 149,459 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 411,482 | - 매출액 | 493,069 | |
| - 부채총계 | 249,365 | - 영업이익 | 14,824 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 8,876 | ||
| - 자본총계 | 162,118 | *주당순이익(원) | 340 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,698,394,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 (사내이사 구자천) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 (사외이사 이영하) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제34기(2020.01.01~2020.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 100원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 구자천) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이영하) → 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 1987 ~ 현재 신성델타테크(주) 대표이사 2020 ~ 현재 창원상공회의소 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영하 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영하 | 1954-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 LG전자 HA사업본부 사장 2011 LG전자 경영지원본부 사장 2012 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 2018 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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