주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 공단로271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 1명 재선임(김승한) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 1명 재선임(박용호) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 1명 재선임(김승한) 제3-2호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원 1명 재선임(박용호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사(사외이사 아닌 감사위원)참석여부는 사외이사가 아닌 감사위원의 참석여부를 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 1983 구)안권회계법인 입사 1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007 대신회계법인 설립 2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 2004 부산동래지청 근로감독과장 2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
노무법인 아람 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004 부산동래지청 근로감독과장 2011 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장 2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~ 현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 1983 구)안권회계법인 입사 1984 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998 국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007 대신회계법인 설립 2016 ~ 현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~ 현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |