주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 웅남동 44-10 신성델타테크(주) 3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표(재무상태표),손익계산서,이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구자천 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 유환덕 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자천 | 1953-05-03 | 3년 | 재선임 | 1987~현재:신성델타테크(주) 대표이사 1995~현재:창원 상공회의소 부회장 2005~현재:창원시체육회 부회장 2007~현재:경상남도 선거관리위원회 위원 |
대표이사 | 대학원 졸업 |
대한민국 |
| 손태도 | 1960-10-18 | 3년 | 재선임 | 2001~현재:신성델타테크(주) 경영기획실장 | 전무이사 | 대학원 졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유환덕 | 1941-10-25 | 3년 | 재선임 | 1966~1994:LG전자 부사장 1995~2000:LG전선 사장 2002~현재:(주)금성경영국제인증원 원장 |
원장 | 대학교 졸업 |
대한민국 |