정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 177,083 | -매출액 | 158,362 | |
| -부채총계 | 80,889 | -영업이익 | 4,627 | |
| -자본금 | 10,000 | -당기순이익 | -3,176 | |
| -자본총계 | 96,195 | *주당순이익(원) | -163 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 40 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 779,433,120 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1.6 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 (구자천, 손태도) 사외이사 1명 선임 (유환덕) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안 : 제25기 (2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회 소집결의 (2012년 3월 6일) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구자천 | 1953-05-03 | 3년 | 재선임 | - 1987 ~ 현재 : 신성델타테크(주) 대표이사 - 1995 ~ 현재 : 창원 상공회의소 부회장 - 2005 ~ 현재 : 창원시 체육회 부회장 - 2007 ~ 현재 : 경상남도 선거관리위원회 위원 |
대표이사 | 대학원 졸업 | 대한민국 |
| 손태도 | 1960-10-18 | 3년 | 재선임 | - 2001 ~ 현재 : 신성델타테크(주) 경영기획실장 | 전무이사 | 대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유환덕 | 1941-10-25 | 3년 | 재선임 | - 1966 ~ 1994 : LG전자 부사장 / CTO - 1995 ~ 2000 : LG전선 사장 - 2002 ~ 현재 : (주)금성경영국제인증원 원장 |
원장 | 대학교 졸업 | 대한민국 |