주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구자천 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 최진갑 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 1987~현재:신성델타테크(주) 대표이사 1995~현재:창원 상공회의소 부회장 |
| 임관헌 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 2012~현재:신성델타테크(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진갑 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 2009.02:부산지방법원장 2010.02:부산고등법원장 2013~현재:변호사 (법무법인 국제) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전문건설업 | 사업영업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |