정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,813 | - 매출액 | 132,740 | |
| - 부채총계 | 98,499 | - 영업이익 | 3,454 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 3,172 | ||
| - 자본총계 | 109,313 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 284,509 | - 매출액 | 296,430 | |
| - 부채총계 | 185,773 | - 영업이익 | 4,931 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 2,146 | ||
| - 자본총계 | 98,736 | *주당순이익(원) | 101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 953,761,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(구자천, 임관헌) 사외이사 1명 선임(최진갑) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제1호 의안 : 제28기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 1987~현재:신성델타테크(주) 대표이사 1995~현재:창원 상공회의소 부회장 |
| 임관헌 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 2012~현재:신성델타테크(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최진갑 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 2009.02:부산지방법원장 2010.02:부산고등법원장 2013~현재:변호사 (법무법인 국제) |
- |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전문건설업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |