주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2016. 01. 01 ~ 2016. 12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 임관헌 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상임감사 박창재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임관헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 2015.06 : 신성델타테크㈜ 경영기획실장 2016.05 : 신성델타테크㈜ 사업전략실장 ~ 현재 : 신성델타테크㈜ 경영기획실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창재 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 2014.03 : 대신증권㈜동부지역 본부장 ~ 현재 : 신성델타테크㈜ 상임감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기계부품 가공업 자동화 설비 및 동 부분품의 제조, 판매, 서비스업 자동화 관련 컨설팅 및 엔지니어링업 |
자회사 흡수합병에 의한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |