주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 구자천 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김호경 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이영하 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 87.11~현재 신성델타테크㈜대표이사 |
| 김호경 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 84~09 LG전자 근무 11.02 신성델타태국법인대표 16.01~현재 신성델타테크㈜가전부문대표 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영하 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 2009 : LG전자 HA사업본부 본부장, 사장 2011 : LG전자 경영지원부문 사장 2012 : 엘지 - 히타치 워터 솔루션 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 완구 제조, 수출입 및 유통업 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신 판매업 |
자회사 흡수합병에 의한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |