정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 209,093 | - 매출액 | 175,200 | |
| - 부채총계 | 96,897 | - 영업이익 | 10,958 | ||
| - 자본금 | 11,044 | - 당기순이익 | 2,598 | ||
| - 자본총계 | 112,196 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 334,476 | - 매출액 | 464,771 | |
| - 부채총계 | 216,380 | - 영업이익 | 17,894 | ||
| - 자본금 | 11,044 | - 당기순이익 | 12,380 | ||
| - 자본총계 | 118,096 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,541,580,040 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(구자천, 김호경) 사외이사 1명 선임(이영하) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호 의안 : 제 31기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 3)제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 4)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 87.11~현재 신성델타테크㈜대표이사 |
| 김호경 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 84.02 LG전자입사 01.03 LG전자조리기기생산실장 06.03 LG전자중국천진법인대표 11.02 신성델타테크㈜태국법인법인장 16.01~현재 신성델타테크㈜가전부문부문장,사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영하 | 1954-03 | 3년 | 신규선임 | 79.02 LG전자 입사 86.03 LG전자 동경법인 근무 98.01 LG전자 에어컨Comp 사업부장 98.03 LG전자 상무 00.01 LG전자 냉장고 사업부장 02.04 LG전자 부사장 03.10 미국 하버드대학교 MBA 수료 04.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장 06.01 LG전자 디지털 어플라이언스 제품사업본부 본부장, 사장 09.01 LG전자 HA사업본부 본부장, 사장 11.11 LG전자 경영지원부문 사장 12.02 엘지-히타치 워터솔루션 대표이사 18.03~현재 신성델타테크(주) 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 완구 제조, 수출입 및 유통업 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업 |
자회사 흡수합병에 의한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |