주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 새문안로68, 흥국생명빌딩 14층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(19년 01월 01일 ~ 19년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 비상근감사 김요엘 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김요엘 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 에이엠테크 경영관리 이사 - (주)네드텍 경영관리 이사 - (주)팔마텍 경영기획 이사 - (재) 포항 산업과학연구원 선임 |