정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-12-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년 11월 14일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 변경 단, 세부적인 사항은 추후 확정하기로 함. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 단, 후보자는 추후 확정하기로 함 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박택수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박성춘 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 |
2017-11-14 참석(명) 1 |
2017-12-14 참석(명) 0 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 추후 안건의 세부적인 사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임. | - 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실 (여의도동 태영빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박택수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박성춘 선임의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-12-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주식명의개서 정지 공고일 : 2017년 11월 14일 - 주주확정 기준일 : 2017년 11월 29일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2017년 11월 30일 ~ 2017년 12월 2일 - 상기 "3. 의안 주요내용"의 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2017-11-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박택수 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 세원셀론텍(주) 경영지원팀 차장 (주)에스아이리소스 경영기획팀 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성춘 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 물리학과 일동제약 전산실장 (주)엣디스 대표이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 39. 무역업 40. 도소매업 41. 국내외 부동산 개발 및 임대업 42. 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 43. 게임 퍼블리싱 사업 44. 캐릭터 및 디지털 문화 컨텐츠 사업 45. 마케팅 대행 및 광고홍보업 46. 벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업 47. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 48. 기타 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 49. 전자통신기기 제조 및 판매업 |
사업확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 39. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 40. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 41. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업 42. 각 호의 사업에 부대하는 제 사업 |
50. 각 항에 관련된 수출입업 및 동 대행업 51. 각 항에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 52. 각 항에 관련된 상품중개업 및 도매와 소매업 53. 각 호의 사업에 부대하는 제 사업 |
조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |