정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019년 2월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 # 단, 각 의안의 세부내역은 추후 확정하여 공시하기로 함. |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박희연 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박정우 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 15억원(제33기 2019년) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 1억원(제33기 2019년) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-2-13 | 2019-3-13 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 추후 안건의 세부적인 사항이 확정되는 즉시 정정공시 할 예정임. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의공원로 111,1005호 본사회의실 (여의도동 태영빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 박희연 제2호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 박정우 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 15억원(제33기 2019년) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 1억원(제33기 2019년) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주식명의개서 정지 공고일 : 2019년 2월 13일 - 주주확정 기준일 : 2019년 2월 28일 - 주주명부 명의개서 정지기간 : 2019년 3월 4일 ~ 2019년 3월 5일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희연 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 전남대학교 경영학과 - 전SK 경제연구소 선임연구원 - 전(주)스포츠 서울21 사장 - 현(주)에스아이리소스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 한서대학교 졸업 - 전(주)신화 전무 - 현(주)에스아이리소스 감사 |