주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 양재동 서울교육문화회관 한강홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 :제12기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안)승인의 건＊제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 (사엄목적 변경 등) ＊제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 이상철 선임의 건 ＊제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호의안 :비상근감사 염기현 선임의 건 ＊제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ＊제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상철 | 1965-11-13 | 3 | 신규선임 | 삼보컴퓨터 한국오라클 |
(주)이루온 전무이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염기현 | 1955-12-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한회계법인 동림회계법인 영화회계법인 |
염기현회계사무소 대표 | 대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 경영컨설팅업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 도.소매 판매업 18. 위 각호에 관련된 수출입업 19. 기타 위에 부대 되는 사업 |
18. 위 각호에 관련된 도.소매 판매업 19. 위 각호에 관련된 수출입업 20. 기타 위에 부대 되는 사업 |
항목 번호 재정렬 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |