정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 37,816 | -매출액 | 27,635 | |
| -부채총계 | 18,824 | -영업이익 | 3,133 | |
| -자본금 | 4,829 | -당기순이익 | 1,047 | |
| -자본총계 | 18,991 | *주당순이익 | 119원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 총2명, 감사 총1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | *제1호의안 :제12기(2009.01.01~2009.12.31)재무상태표 (대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 *제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(사엄목적 변경 등) ⇒ 원안대로 승인 *제3호 의안 :이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 이상철 선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 최충현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 *제4호 의안 :감사 선임의 건 제4-1호의안 :비상근감사 염기현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 *제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 *제6호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년2월25일 2010년3월04일 2010년3월09일 2010년3월15일 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상철 | 1965-11-13 | 3 | 신규선임 | 삼보컴퓨터 한국오라클 |
주)이루온 전무이사 | 대학원 졸 | 대한민국 |
| 최충현 | 1958-05-31 | 3 | 신규선임 | 대우반도체㈜ 대우통신㈜ 필리핀 테이펙스 현지법인 대표이사 |
㈜이루온아이앤에스 부사장 | 대학교 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염기현 | 1955-12-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신한회계법인 동림회계법인 영화회계법인 |
염기현회계사무소 대표 | 대학교졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 경영컨설팅업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 17. 위 각호에 관련된 도.소매 판매업 18. 위 각호에 관련된 수출입업 19. 기타 위에 부대 되는 사업 |
18. 위 각호에 관련된 도.소매 판매업 19. 위 각호에 관련된 수출입업 20. 기타 위에 부대 되는 사업 |
항목 번호 재정렬 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |