주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 양재동 서울교육문화회관 거문고홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사 선임보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 : 제14기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 이승구 ＊제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ＊제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승구 | 1955-09-01 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ 한국정보통신㈜ |
㈜이루온 대표이사 | University of Washington 컴퓨터 공학과 (박사) |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.도서 출판업 2.전자도서콘텐츠 개발, 제작 및 유통업 |
신규 사업진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |