주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙연수원 제4강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ○보고사항 - 감사보고, 영업보고 ○부의 안건 ＊제1호 의안 : 제15기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) ＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 최충현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건 ＊제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 염기현 선임의 건 ＊제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ＊제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최충현 | 1958-05-31 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ 대우반도체㈜ |
㈜이루온 아이앤에스 사장 |
연세대학교 요업공학과(학사) | 대한 민국 |
| 서인철 | 1962-03-17 | 3 | 신규선임 | 한국정보통신㈜ 효성중공업㈜ |
㈜이루온 경영전략 부문장 |
중앙대학교 경영학과 (학사) |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염기현 | 1955-12-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | 영화회계법인 동림회계법인 |
염기현회계 사무소 대표 |
연세 대학교 경영학과 (학사) |
대한 민국 |