주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 율동 새마을운동중앙 연수원 제 4 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 부의 안건 * 제 1호 의안: 제 17기 (2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) * 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 의안: 사내이사 이승구 선임의 건 * 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 * 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승구 | 1955-09-01 | 3 | 재선임 | 대우통신㈜ 한국정보통신㈜ |
㈜이루온 대표이사 | University of Washington 컴퓨터공학과 (박사) |
대한 민국 |