정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,196 | - 매출액 | 15,563 | |
| - 부채총계 | 16,118 | - 영업이익 | 434 | ||
| - 자본금 | 13,638 | - 당기순이익 | 317 | ||
| - 자본총계 | 33,078 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,009 | - 매출액 | 48,285 | |
| - 부채총계 | 25,897 | - 영업이익 | 1,261 | ||
| - 자본금 | 13,638 | - 당기순이익 | 920 | ||
| - 자본총계 | 34,113 | *주당순이익(원) | 52 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 총 2명 선임 (상근 사내이사 1명, 비상근 감사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ＊제1호 의안 : 제21기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 서인철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 권광상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ＊제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인철 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 효성중공업㈜ 한국정보통신㈜ 現㈜이루온 경영전략부문장 現㈜이루온엘비에스사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권광상 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국세청 現권광상 세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 카드생산 및 카드관련기기 제조 및 판매업 2. 아웃소싱사업 3. 정보통신공사업 |
신규 사업진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |