주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 덕이로 180-31 (주)빅텍 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제28기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 1) 제3-1호: 사내이사 조원상 선임의 건 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 마. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원상 | 1974-11 | 3년 | 재선임 | '23 ~ 現 ㈜빅텍 기술연구소장 '22 ~'22 ㈜빅텍 기술연구소장 겸 신사업전략실장 '20 ~'21 ㈜빅텍 신사업전략실장 겸 연구1실장 '17 ~'20 ㈜빅텍 연구1실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최찬영 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | '08 ~'23 최찬영법률사무소 변호사 '06 ~'08 서울고등검찰청 검사 |