주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로322 (주)오리엔트정공 성남사무소 다몰적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 보고사항 : 감사보고, 영업보고 부의안건 제1호 의안: 제27기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부변경 제3호 의안: 감사선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2013-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최재구 | 1958-10-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 주)아이리스 부사장 | 현)(주)오리엔트 바이오 감사 | 펜실베니아주립대 (碩士)MBA | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 29. 식육 및 부산물 도, 소매업. 30. 농수축산물 제조, 가공 및 판매업 31. 농수축산물 유통판매사업 32. 농수축산물 위탁판매업 33. 농수축산물 보관임대업 34. 농수축산물 임가공업 35. 무역업 및 오파업 (농수축산물) 36. 축산업 48. 국내외 농업 개발업 |
미진행 사업 목적사항 삭제 | |