주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-16 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 상대원동 143-1 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 사내이사 장재진 -제2-2호 사외이사 조용석 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장재진 | 1961-03-16 | 3 | 재선임 | - ㈜바이오제노믹스 대표이사 -대한독성유전단백체학회 부회장 -고려대학교 의과대학 외래교수 -서강대학교 경제대학원 OLP과정 수료 서울대학교 자연대학 SPARC 총동창회 회장 |
㈜오리엔트바이오 대표이사(회장) | -강원대 대학원 수의학 박사 -건국대 수의학 석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조용석 | 1958-02-06 | 3 | 재선임 | -한국기계연구원 연구원 | -국민대학교 자동차공학과 교수 | -Pennsylvania State University기계공학(박사) | 대한민국 |