주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322 오리엔트정공 성남지점 2층다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고안건> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> ■제1호의안 : 제30기(별도/연결)제무제표 승인의 건 ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손만식 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조용석 재선임의 건 ■제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 재선임의 건 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | -강원대학교 대학원 수의학 박사 -서울대학교 자연대학 SPARC 과정수료 -학교법인 해은학원 이사장 역임 -현)고려대학교의과대학 외래교수 -현)(주)오리엔트바이오 대표이사(회장) |
| 손만식 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | -대진공업(주)개발팀 이사 -현) (주)오리엔트정공 부사장 |
| 최강문 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | -한국전력기술(주)전기기술처 -현)(주)오리엔트바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | -한국기계연구원 연구원 -현)국민대학교 자동차공학과 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 주)아이리스 부사장 - 현) (주)오리엔트바이오 감사 |