정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 65,109 | - 매출액 | 52,824 | |
| - 부채총계 | 29,574 | - 영업이익 | -267 | ||
| - 자본금 | 26,072 | - 당기순이익 | -410 | ||
| - 자본총계 | 35,535 | *주당순이익(원) | -11 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,902 | - 매출액 | 71,002 | |
| - 부채총계 | 59,664 | - 영업이익 | -236 | ||
| - 자본금 | 26,072 | - 당기순이익 | -6,204 | ||
| - 자본총계 | 40,238 | *주당순이익(원) | -117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명, 사외이사1명, 감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호의안 : 제30기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) -> 원안대로 가결 ■제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손만식 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최강문 재선임 제2-4호 의안 : 사외이사 조용석 -> 원안대로 가결 ■제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 재선임의 건 -> 원안대로 가결 ■제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 ■제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-03-10 주주총회소집결의 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | -강원대학교 대학원 수의학 박사 -서울대학교 자연대학 SPARC 과정수료 -학교법인 해은학원 이사장 역임 -현)실험동물 협회 회장 -현)고려대학교의과대학 외래교수 -현)(주)오리엔트바이오 대표이사(회장) |
| 손만식 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | -대진공업(주)개발팀 이사 -현) (주)오리엔트정공 부사장 |
| 최강문 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | -한국전력기술(주)전기기술처 -현)(주)오리엔트바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용석 | 1958-02 | 3년 | 재선임 | -한국기계연구원 연구원 -현)국민대학교 자동차공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 주)아이리스 부사장 - 현) (주)오리엔트바이오 감사 |