주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제21기 (2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 150원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김현수 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 한성일 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 이건호 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김지원 외 3명, 총 1만5천주) 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - LG산전 연구소 - 現)(주)휴비츠 대표이사 |
| 한성일 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - LG산전 신사업팀 - 現)(주)휴비츠 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건호 | 1964-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 영앤진회계법인 대표이사 - 現)(주)리앤더컴퍼니 대표이사 |