주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-3 당사 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제10기 (2008.01.01 ~ 2008.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 예정배당금 50원 2) 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 수정) 3) 이사 선임의 건 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건 6) 주식매수선택권 부여의 건 (김영훈 외 2명, 총 3만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심순용 | 1959-04-01 | 3년 | 재선임 | LG산전책임연구원 (주)휴비츠연구 소장 |
(주) 휴비츠 상무 이사 |
한양대학교 대학원 기계공학 박사 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정밀 광학기기 및 시스템 제조 및 판매업 - 부동산 개발, 매매 및 임대업 - 주차장 운영업 - 벤처 및 일반기업에 대한 투자 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |