주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-3 (주)휴비츠 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2010년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 2-1호 의안 : 사내이사 김현수 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 한성일 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 3-1호 의안 : 비상근 감사 박경목 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (조민수 외 1명, 총2만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1958-07-17 | 3 | 재선임 | LG산전헬스케어개발팀장 | (주)휴비츠 대표이사 | 연세대학교 물리학과 박사 | 대한민국 |
| 한성일 | 1966-12-06 | 3 | 재선임 | LG산전 선임연구원 | (주)휴비츠 재무담당이사 | 숭실대학교 전자과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경목 | 1961-12-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | LG산전 | (주)이도산업 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |