정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 56,992 | -매출액 | 44,657 | |
| -부채총계 | 19,069 | -영업이익 | 7,843 | |
| -자본금 | 4,805 | -당기순이익 | 6,709 | |
| -자본총계 | 37,922 | *주당순이익(원) | 728원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 934,899,900원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.26% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 (상근이사) : 2명 - 감사 (비상근감사) : 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | - | |||
| 사외이사선임비율(%) | - | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제12기(2010.1.1？2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -원안대로 승인 2-1호 의안 : 김현수 사내이사[재선임] -원안대로 승인 2-2호 의안 : 한성일 사내이사[재선임] -원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -원안대로 승인 3-1호 의안 : 박경목 비상근감사[신규선임] -원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2.배당결의 중 가.현금배당 1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 9,609,000주에서 2010년 12월 31일 기준으로 자사주 260,001주를 차감한 9,348,999주를 근거로 한것임. 2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음. 3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임 |
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| ※관련공시 | - 2011년 02월 17일 현금배당결정 - 2011년 02월 17일 주주총회소집결의 - 2011년 03월 09일 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1958-07-17 | 3년 | 재선임 | LG산전 헬스케어 개발팀장 | (주)휴비츠 대표이사 | 대학원 | 대한민국 |
| 한성일 | 1966-12-26 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 신사업팀 | (주)휴비츠 재무담당이사 | 대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경목 | 1961-12-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | LG산전 | (주)이도산업 대표이사 | 대학교 | 대한민국 |