주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 금정동 689-3번지 (주)휴비츠 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제14기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) (현금배당 150원/주 포함) 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (박인권 외 2명, 총2만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||