주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로 298-29 (금정동) (주)휴비츠 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제15기 (2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 50원 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 한성일 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 주천기 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 김윤보 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김영민 외 1명, 총 2만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1958-07-17 | 3년 | 재선임 | - LG산전 연구소 개발팀장 | (주)휴비츠 대표이사 | 연세대학교 대학원 | 대한민국 |
| 한성일 | 1966-12-26 | 3년 | 재선임 | - LG이노텍 신사업팀 | (주)휴비츠 재무담당이사 | 숭실대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주천기 | 1956-03-13 | 3년 | 신규선임 | - 서울성모병원 안센터장 - 가톨릭대학교 의과대학 교수 |
가톨릭대학교 의과전문대학원 학장 | 가톨릭대학교 의과대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤보 | 1972-07-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 신흥증권 주식인수팀 - 대신증권 IB본부 |
세무사 | 성균관대학교대학원 | 대한민국 |