정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,087 | - 매출액 | 59,250 | |
| - 부채총계 | 36,449 | - 영업이익 | 3,522 | ||
| - 자본금 | 5,254 | - 당기순이익 | -1,576 | ||
| - 자본총계 | 56,638 | *주당순이익(원) | -150 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,636 | - 매출액 | 64,070 | |
| - 부채총계 | 36,335 | - 영업이익 | 5,650 | ||
| - 자본금 | 5,254 | - 당기순이익 | 327 | ||
| - 자본총계 | 65,301 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 525,365,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.32 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 (김현수, 한성일) 사외이사 1명 (주천기) 상근감사 1명 (김윤보) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) -원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -부결 제3-1호 의안 : 사내이사 김현수 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 한성일 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 주천기 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2.배당결의 중 가.현금배당 1) "배당금 총액"은 자사의 총 발행주식수인 10,507,313주를 근거로 한것임. 2) "시가배당율"은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재했음. 3) 배당금지급 예정일자는 주주총회일로부터 1월 이내로 지급 예정임 |
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| ※관련공시 | 2014-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2014-02-21 주주총회소집결의 2014-03-06 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김현수 | 1958-07-17 | 3년 | 재선임 | LG산전 연구소 개발팀장 | 휴비츠 대표이사 | 연세대 물리학 박사 | 대한민국 |
| 한성일 | 1966-12-26 | 3년 | 재선임 | LG이노텍 신사업팀 | 휴비츠 재무담당이사 | 숭실대 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주천기 | 1956-03-13 | 3년 | 신규선임 | -가톨릭대학교 의과대학 의학박사 -서울성모병원 안센터장 |
가톨릭대학교 의과전문대학원 학장 | 가톨릭대 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김윤보 | 1972-07-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -신흥증권 주식인수팀 -대신증권 IB본부 |
세무법인 가덕 세무사 | 성균관대 석사 | 대한민국 |