주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로 298-29 (금정동) (주)휴비츠 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제16기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박우형 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 서정환 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김종준 외 3명, 총 2만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박우형 | 1965-12-10 | 3년 | 신규선임 | -LG산전 영업팀 | (주)휴비츠 상해법인장 | 동국대학교 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서정환 | 1961-08-04 | 3년 | 신규선임 | -성실전자(주) 연구소장 |
한국산업기술대학교 기계설계공학과 조교수 | 한국산업기술대학교 박사 |
대한 민국 |