주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-17 (주)휴비츠 호계사옥 가동 5층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제18기 (2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (본점의 소재지 변경의 건) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김현수 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 한성일 재선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김성식 신규선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 상근감사 배상진 신규선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (성시진 외 5명, 총2만5천주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | - LG산전 연구소 개발팀장 - 현) (주)휴비츠 대표이사 |
| 한성일 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | - LG이노텍 신사업팀 - (주)휴비츠 재무담당이사 - 현) (주)휴비츠 상해법인장 |
| 김성식 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | - (주)카스 구매팀장 - 현) (주)휴비츠 제조부문장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상진 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 서어서문학과 졸업 - 현) 지축법무사사무소 대표법무사 |