주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제19기 (2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 150원 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김성식 신규선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 서정환 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 전만식 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (견병우 외 6명, 총7만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | - (주)카스 구매팀장 - 現)(주)휴비츠 제조부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정환 | 1961-08 | 3년 | 재선임 | - 성실전자(주) 연구소장 - 現)한국산업기술대학교 기계설계공학과 조교수 |
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| 전만식 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 박사 - 現)경북대학교 전자공학 영상시스템 공학 교수 |
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