주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 방이동 88 올림픽파크텔 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 제1호 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 정관 변경의 건 - 제3호 : 이사 해임의 건 - 제4호 : 이사 선임의 건 - 제5호 : 감사 선임의 건 - 제6호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 연철흠 | 1959-08-19 | 3년 | 신규선임 | LG-Nortel 상무 LG전자 상무 |
LGT 네트워크 기술실장 | KAIST 전기전자공학 박사 | 대한민국 |
| 김태근 | 1959-03-16 | 3년 | 신규선임 | KTF 연구개발원장 KT-ICOM 기술개발 상무 |
KTF 네트워크 부문장 | 영국ESSEX대학교 공학박사 | 대한민국 |
| 박기재 | 1959-09-17 | 3년 | 신규선임 | SKT 서부네트워크 본부장 SKT 전략기획실 경영혁신팀 |
SKT 네트워크 본부장 | 동의대학교 정보통신공학 석사 | 대한민국 |
| 장석하 | 1937-01-03 | 3년 | 신규선임 | 한국정보통신신문사 대표이사 정보통신공제조합 이사장 |
신흥정보통신 대표이사 | 한양대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종원 | 1952-04-06 | 3년 | 재선임 | 경남대학교 전자공학 강사 | 원테크놀로지 대표이사 | KAIST테크노경영대학원 | 대한민국 |
| 이숭희 | 1964-04-23 | 3년 | 재선임 | 김,신,유 종합법률사무소 | 법무법인 화우 파트너변호사 | 서울대학교 법과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인준 | 1937-03-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 주택은행 사외이사 | 공인회계사 강인준사무소 대표 | 서울대학교 행정대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 옥외 및 전시광고업 | 회사경영의 다각화 모색을 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |