주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 448 올림픽파크텔2층 런던홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 제1호 : 감사보고, 영업보고의 건 - 제2호 : 외부감사인의 선임 보고의 건 2. 부의안건 - 제1호 : 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 : 이사 선임 및 사임의 건 제2-1호 후보 유성재 이사 선임의 건 제2-2호 후보 장석하 이사 선임의 건 제2-3호 후보 김문환 이사 선임의 건 제2-4호 후보 김종원 사외이사 선임의 건 제2-5호 후보 이숭희 사외이사 선임의 건 제2-6호 이사 장병권 중도사임(일신상) - 제3호 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 : 감사의 선임의 건 제4-1호 이호석 감사 선임의 건 - 제5호 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 : 정관변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유성재 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 現)신흥정보통신(주) 네트워크본부장 前)한국벤처마트 대표이사 |
| 장석하 | 1937-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국 대표이사 前)정보통신공제조합 이사장 |
| 김문환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국 네트워크부문장 前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 現)원텍 대표이사 前)경남대학교 전자공학 강사 |
- |
| 이숭희 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인화우 파트너 변호사 前)김,신,유 종합법률사무소 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現)(주)한국정보통신신문사 경영지원국장 |