주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길 28 BK타워 2층(대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제21기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 외부감사 선임 보고의 건 2) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 보고의 건 <의결안건> 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 후보 장석하 선임의 건 제1-2호 사내이사 후보 김문환 선임의 건 제1-3호 기타비상무이사 후보 유성재 선임의 건 제1-4호 사외이사 후보 김종원 선임의 건 제1-5호 사외이사 후보 이숭희 선임의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 감사 후보 최종열 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 6) 제6호 의안 : 주식분할 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 18.03.06 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석하 | 1937-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)정보통신공제조합 이사장 |
| 김문환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 부사장 前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수 |
| 유성재 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 現)신흥정보통신(주) 부사장 前)한국벤처마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 現)원텍(주) 대표이사 前)경남대학교 전자공학 강사 |
원텍(주) 대표이사 |
| 이숭희 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인화우 파트너 변호사 前)김,신,유 종합법률사무소 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종열 | 1946-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現)백마텔레콤(주) 대표이사 前)한국정보통신신문사 사장 |