정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,594 | - 매출액 | 83,104 | |
| - 부채총계 | 59,348 | - 영업이익 | 5,556 | ||
| - 자본금 | 26,430 | - 당기순이익 | 4,120 | ||
| - 자본총계 | 76,246 | *주당순이익(원) | 820 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,398,695,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 1) 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고, 외부감사 선임 보고의 건 2) 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 보고의 건 (2) 부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 후보 장석하 선임의 건 제1-2호 사내이사 후보 김문환 선임의 건 제1-3호 기타비상무이사 후보 유성재 선임의 건 제1-4호 사외이사 후보 김종원 선임의 건 제1-5호 사외이사 후보 이숭희 선임의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 감사 후보 최종열 선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 주식분할 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 상법 449조의 2와 당사 정관 제50조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인한 재무제표를 제21기 정기주주총회에서 그 내용을 보고로 갈음하였습니다. -재무제표 이사회 승인일 : 2018.03.06 2. “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재하였습니다 3. 주식분할 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 일부 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주식분할결정 2018-03-06 주주총회소집결의 2018-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-05 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석하 | 1937-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 대표이사 前)정보통신공제조합 이사장 |
| 김문환 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | 現)한국전파기지국(주) 부사장 前)제주한라대학 정보통신과 겸임교수 |
| 유성재 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 現)신흥정보통신(주) 부사장 前)한국벤처마트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종원 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 現)원텍(주) 대표이사 前)경남대학교 전자공학 강사 |
원텍(주) 대표이사 |
| 이숭희 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 現)법무법인화우 파트너 변호사 前)김,신,유 종합법률사무소 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종열 | 1946-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現)백마텔레콤(주) 대표이사 前)한국정보통신신문사 사장 |