정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-08-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 정관변경의 건(목적사업 추가 : 추후 확정 예정) | 나. 부의 안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 조길연 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-25 | 2024-08-07 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-22 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 영도구 상리로69 당사7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사외이사 조길연 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-07-25 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조길연 | 1952-10 | 3 | 신규선임 | 전)OSB저축은행 사외이사 전)키움증권 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 2종 항만 부동산 개발업 - 보세 및 일반 창고업(일반, 냉장, 냉동) - 폐기물 처리업 - 친환경 발전 사업 - 부동산 개발 투자업 - AI소프트웨어 개발 및 공급업 - 빅데이터 솔루션 개발 및 공급업 |
신사업을 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 의료기기 제조, 개발 및 판매업 - 2차전지 장비 제조업 - 디스플레이장비 제조업 - 이미지, 초상권, 연예인, 프로골퍼 메니지먼트업 - 골프연습장 운영관리업 - 골프 아카데미업 - 골프 레슨업 - 골프전반의 컨설팅업 |
미영위사업 삭제 | |