전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 5,156 | 5,077 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 5,715,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,108,417 | 1,125,664 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1) 조정근거 라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 사. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 1,662.96원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 1,523.99원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 1,559.92원 ④ ①,②,③의 산술평균가액 : 1,582.29원 ⑤ 기준주가(③,④중에서 높은가액): 1,582.29원 ⑥ 조정전 전환가액 : 7,252원 ⑦ 최저조정한도(조정전 전환가액(⑥)의 70%) : 5,077 ⑧ 조정후 전환가액(⑤,⑦ 중에서 높은가액): 5,077원(원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-12-16 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 행사가격 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 '조정후 전환가액'은 발행 당시 최초전환가액(조정일 전 '24.02.22 및 '24.10.01 신주의 할인발행에 따른 조정분 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-11 전환사채권발행결정(제2회차) 2022-03-16 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-16 전환가액의조정 2022-09-16 전환가액의조정 2022-12-16 전환가액의조정 2023-03-16 전환가액의조정 2023-06-16 전환가액의조정 2024-02-22 전환가액의조정 2024-09-09 유상증자결정(제3자배정) 2024-09-19 유상증자결정(제3자배정) 2024-09-24 유상증자결정(제3자배정) 2024-09-30 증권 발행결과(자율공시) 2024-10-15 유상증자결정(제3자배정) 2024-10-15 증권 발행결과(자율공시) |
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