임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-02-19 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-03-13 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 임시주주총회는 2026.1.30. 부산지방법원 2025비합2054 임시주주총회소집 허가결정에 따라 금번 임시주주총회 소집권자인 황00외 3인이 소집한 임시주주총회에 관한 사항입니다. - 하기 임시주주총회의 결과는 임시주주총회 소집권자가 주장하는 내용입니다. - 당사는 금일 임시주주총회의 안건 상정에 앞서 임시주주총회 소집권자에게 임시주주총회 참석자(위임 포함)의 의결권 현황 및 그 진위여부 등에 대해 확인 요청을 구하였으나, 이에 대한 회사측과의 확인 과정없이 임시주주총회가 진행되었습니다. - 이에 따라, 당사는 금번 임시주주총회의 적법성 및 효력 확인후, 법적절차를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-02 기타 경영사항(자율공시)(소수주주에 의한 임시주주총회 소집 통보) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 임시의장 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사내이사 황재우 해임의 건 | 가결 | 47.0 | 86.7 | 13.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사내이사 김중철 해임의 건 | 가결 | 47.0 | 86.7 | 13.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 사내이사 김남호 해임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 사외이사 이형룡 해임의 건 | 가결 | 47.0 | 86.7 | 13.3 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 사외이사 최호석 해임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 4 | 특별결의 | 감사 최승민 해임의 건 | 부결 | 30.6 | 62.6 | 37.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 황혜경 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 강인숙 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 사내이사 이승재 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 5-4 | 보통결의 | 사내이사 양희욱 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 사외이사 문서연 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 6-2 | 보통결의 | 사외이사 한주희 선임의 건 | 가결 | 39.5 | 72.8 | 27.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 김기웅 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 4호 의안 감사 최승민 해임의 건 부결에 따른 의안상정 철회 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황혜경 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 삼영이엔씨㈜ 부사장 |
| 강인숙 | 1972-05 | 3 | 신규선임 | 삼영이엔씨㈜ 상무이사/연구소장 |
| 이승재 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 아리온통신(주) 마린사업부 본부장 |
| 양희욱 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 지역대화생방테러 특수임무대(CRST) 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문서연 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | Asian Innovation and Entrepreneurship Association (AIEA),Faculty Scholar | - |
| 한주희 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 경성대학교 초빙교수 | - |