정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 |
<보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 4)외부감사인 선임보고 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리실태보고 4)외부감사인 선임보고 <의결사항> 제1호 의안:제25기(21.01.01~21.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종권 선임의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 개정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종권 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 현)(주)메디프론디비티 경영관리본부장 전)(주)옴니텔 이사 |