주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 두산로70 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호의안:제26기(22.01.01~22.12.31)재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함) 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제3호의안:이사의 보수한도액 승인의 건 제4호의안:감사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오태석 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 현)(주)이엔코퍼레이션 대표이사 현)(주)아이즈비전 사내이사 |