주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 오전 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 발산1동 마곡중앙2로 65, 6층 (주식회사 안트로젠 중앙연구소 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 결손 보전의 건 제6호 의안 : 임원의 퇴직금 규정 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미형 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 대학원 이학박사 現) 주식회사 안트로젠 부사장 |