주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-16 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)안트로젠 중앙연구소 대회의실 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 65, 6층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 재선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 임춘택 재선임의 건 제3호 의안: 상근감사 신규 선임의 건 - 제3-1호: 상근감사 김원대 신규 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘택 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 창원지방검찰청 차장 검사(현)법무법인 (유)한별 대표변호사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원대 | 1959-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한국거래소 상근 부위원장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 피합병 법인의 사업목적 추가 | 합병 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> <삭제> 15. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> <신설> 15. 의약품의 합성 및 연구개발 16. 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |