주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털1로 118 가산문화센터 지하 1층 소극장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 결정 1. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무상태표, (포괄)손익계산서 및 결 손금처리계산서(안), 현금흐름표 및 주석 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 외부감사인의 선임의 건 - 제8호 의안 : 주식매수선택권부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강윤구 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | (현)고려대학교 보건의료법정책연구센터 소장 (현)고려대학교 법학전문대학원 특임교수 (현)한국건강증진개발원 이사장 (현)한국실명예방재단 이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순배 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국은행, 금융감독원 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인터넷 및 전자상거래 관련사업 - 위탁통신판매 및 방문판매업 - 위 각호에 부대하는 일체의 사업 및 투자 |
사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |