주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 300, 롯데씨티호텔구로 4층 에메랄드룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나)부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 이성구 재선임 2-2호 사내이사 한방희 재선임 2-3호 사외이사 이황상 신규선임 2-4호 사외이사 이상수 신규선임 2-5호 사외이사 김신천 신규선임 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성구 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학원 졸업 부광약품(주) 대표이사 (현) ㈜안트로젠 대표이사 |
| 한방희 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 약학대학원 졸업 JW중외제약(주)개발/마케팅담당이사 (현) ㈜안트로젠 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이황상 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영대학원 졸업 한국공인회계사 씨케이디창업투자(주) 대표이사 (현) (주)대교인베스트먼트 대표이사 |
(주)대교인베스트먼트 대표이사 |
| 이상수 | 1954-09 | 3 | 신규선임 | Ohio University 경영학과 졸업 (주) 남북의료기 (현) (주)맥진메디칼 대표이사 |
현 (주)맥진메디칼 대표이사 |
| 김신천 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 정경대학 경제학과 졸업 (주)매크로그래프 대표이사 (현) 대성창업투자(주) 투자 2본부장 |
현 대성창업투자(주) 투자 2본부장 |